Programas de formación en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE y gestión de riesgos, diferenciados por rol, con evaluación y soporte documental válido como evidencia ante el supervisor.
Le decimos bajo qué régimen está su empresa y qué le falta. Un consultor senior responde dentro de las 24 horas hábiles siguientes.
La norma exige capacitar, y el supervisor pide la evidencia: quién asistió, qué contenido recibió, cómo se evaluó y con qué periodicidad. Una jornada genérica para toda la empresa cumple mal las dos cosas. Diseñamos programas por rol, porque lo que necesita saber la junta directiva no es lo mismo que necesita el equipo de vinculación de clientes o el área comercial.
La capacitación es un elemento obligatorio tanto del SAGRILAFT (Cap. X) como del SARLAFT y del PTEE (Cap. XIII).
Plazo de implementación para las empresas obligadas: 31 de mayo de 2027. La Superintendencia evalúa que el sistema opere, no que exista el documento.
Al menos una vez al año para todo el personal vinculado, y en la inducción para quienes ingresan. Los roles con mayor exposición —vinculación de clientes, tesorería, comercial, compras— requieren refuerzos adicionales cuando cambian los procedimientos o la normativa.
Lo determinante ante el supervisor no es la jornada, sino la evidencia: quién asistió, qué contenido recibió, cómo se evaluó su comprensión y con qué periodicidad se repite.
La capacitación es un elemento obligatorio tanto del SAGRILAFT (Cap. X) como del SARLAFT y del PTEE (Cap. XIII).
La capacitación es un requisito normativo. La hacemos útil y, sobre todo, demostrable.
Responsabilidad de administradores, régimen sancionatorio, lectura de indicadores y toma de decisiones.
Metodología de riesgo, análisis de operaciones inusuales, criterios de ROS y defensa técnica del sistema.
Debida diligencia práctica, señales de alerta, PEP, beneficiario final y manejo de casos difíciles.
Inducción en cumplimiento, canal de denuncias, conflictos de interés y conducta esperada.
Presentación, guía de consulta y casos aplicados al sector de la empresa.
Evaluación de comprensión, registro de asistencia y certificado individual para el expediente.
Presencial en sus instalaciones, virtual en vivo o mixta, en jornadas ajustadas a su operación.
Actualización periódica con los cambios normativos y los casos del año.
Identificamos roles, nivel de exposición al riesgo y brechas de conocimiento del equipo.
Construimos contenidos y casos con la actividad económica y las contrapartes reales de la empresa.
Jornadas por grupo, con dinámica de casos y resolución de dudas operativas concretas.
Entrega del paquete documental completo: asistencia, evaluación, certificados y material.
Al menos una vez al año para todo el personal vinculado, y en la inducción para quienes ingresan. Los roles con mayor exposición —vinculación de clientes, tesorería, comercial, compras— requieren refuerzos adicionales cuando cambian los procedimientos o la normativa. Lo determinante ante el supervisor es que exista un programa documentado y ejecutado, no una jornada aislada.
Sí, siempre que quede evidencia verificable de la asistencia, del contenido impartido y de la evaluación de comprensión. Entregamos ese paquete documental completo con cada programa, en formato listo para incorporar al expediente de cumplimiento.
Sí, y lo recomendamos. La junta necesita entender su propia responsabilidad legal, el régimen sancionatorio aplicable a administradores y cómo leer los informes del oficial de cumplimiento para tomar decisiones. Ese contenido es distinto del operativo y suele resolverse en una sesión corta y enfocada.
Su empresa del sector real supera el umbral y necesita el sistema completo, auditable y sostenible en el tiempo.
Para entidades vigiladas donde el sistema no es opcional y el supervisor revisa su funcionamiento real.
Prevención del soborno transnacional y de la corrupción, con un programa que la Superintendencia reconozca como efectivo.
El diagnóstico de obligatoriedad no tiene costo ni compromiso. En 24 horas hábiles un consultor senior le dice bajo qué régimen está su empresa y qué le falta.
Sus datos se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012. No compartimos información con terceros.
